来源：证券日报

证券代码：600077 证券简称：*ST宋都 公告编号：2023-093

(相关资料图)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年6月19日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市富春路789号宋都大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长俞建午先生主持，会议的召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中董事CHEN RENBAO 、李迎春、赵刚、俞昀、邓永平以通讯方式出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司俞建午先生代行董事会秘书职责出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司董事会2022年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于公司2022年度拟不进行利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：《公司2022年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于公司2023年度预计日常关联交易事项的议案

审议结果：不通过

表决情况：

7、 议案名称：《公司2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海上正恒泰律师事务所

律师：周文平、陈毛过

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格与会议召集人的资格、本次股东大会的审议事项及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的会议表决结果合法有效。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司董事会

2023年6月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：600077 证券简称：*ST宋都 公告编号：临2023-094

宋都基业投资股份有限公司

关于控股股东、实际控制人承诺事项的

进展暨公司新增资金被占用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 由于公司控股股东浙江宋都控股有限公司（以下简称宋都控股），未能按银行要求到期还贷2笔，近日作为担保方的公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限公司（以下简称宋都集团）名下存单已被债权人行使担保权利，被划扣金额2.50亿元。截至目前宋都控股尚有6.02亿元借款尚未到期，结合控股股东目前资信情况，可能存在后续其他借款到期未能偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

● 根据控股股东及实控人的承诺事项（详见2021-062号公告），由于其未及时清偿银行款项，构成控股股东宋都控股、实际控制人俞建午先生未按承诺履行的情形。请广大投资者注意风险。

● 截至目前因宋都控股及其关联方未及时清偿贷款，宋都集团的存单累计被银行划扣资金15.71亿元暨宋都集团被宋都控股及关联方占用资金15.71亿元。

一、承诺事项进展情况暨公司资金被占用的概述

公司于2021年5月27日披露了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，浙江宋都控股有限公司、俞建午先生承诺，及时清偿对应借款，最晚于2023年6月30日前有序安排资产变现，最晚于2023年12月31日前，彻底消除与公司之间以存单形式的互保情形。其中2021年、2022年下降存单质押担保承诺均已经完成。截至目前，公司为控股股东及其关联方提供的存单质押担保余额尚有21.64亿元未解决。

宋都控股未按银行要求到期还款，涉及借款金额2.47亿元，宋都集团存单被银行划扣2.50亿元。截至目前，宋都集团的存单因宋都控股及其关联方未及时清偿贷款，累计被银行划扣资金15.71亿元暨宋都集团被宋都控股及关联方占用资金15.71亿元。

上述事项构成宋都控股占用上市公司资金的情形。截至目前，宋都控股尚有6.02亿元借款尚未到期。

截至目前，公司为宋都控股及其关联方提供的担保情况，具体如下：

二、对上市公司的影响及风险提示

1、截至本公告之日，由于宋都控股未能按期偿还银行借款，以至作为担保方的宋都集团其名下存单已被债权人行使担保权利进行划扣，进而导致公司被宋都控股及其关联方占用资金15.71亿元，占公司最近一期经审计净资产的202.97%。

2、宋都控股仍有6.02亿元借款尚未到期，结合控股东目前资信情况，可能存在后续其他借款到期未偿还而导致公司资金被进一步占用的风险。

3、上述金额已经在公司2022年度财务报表中予以计提，上述情形尚不会对公司目前正常经营造成严重影响。公司管理层将积极采取措施包括不限于发函催告、提起诉讼、财产保全等方式进行应对，尽全力保护公司及广大投资者的合法权益，并就相关进展事宜及时予以披露。

4、公司控股股东、实控人存在短期内难以解决资金占用的可能性。截至本公告之日，控股股东宋都控股、实控人俞建午因受股价波动等外部环境影响、资产处置较慢，公司预计其短期内难以有效解决上述资金占用事项，提请广大投资者注意风险。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023年6月21日

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